A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (02/07), a Operação Lastro Oculto, voltada ao combate à lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa especializada na entrada irregular de mercadorias do Paraguai no Brasil.
Ao todo, foram cumpridos, todos no município de Foz do Iguaçu/PR, 11 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens vinculados aos investigados, em valor superior a R$ 35 milhões.
A investigação teve origem em material apreendido durante a Operação Janus, também conduzida pela DPF/FIG/PR, que apurava atividades de câmbio ilegal. A partir da análise de dados extraídos do celular de um investigado apontado como doleiro, foram identificados indícios de uma estrutura criminosa voltada ao transporte e à internalização irregular de mercadorias oriundas do Paraguai.
Segundo a investigação, o grupo prestava serviços a clientes no Brasil e a lojistas de Ciudad del Este, atuando de forma organizada em diferentes etapas da atividade criminosa, como armazenamento, carregamento, transporte terrestre e fluvial, preparação de veículos, manutenção de portos e depósitos clandestinos, controle financeiro e pagamentos paralelos.
Também foram identificados indícios de ocultação e dissimulação de patrimônio obtido com as atividades criminosas, inclusive por meio da aquisição de bens móveis e imóveis em Foz do Iguaçu, utilização de holdings e construção de um hotel na cidade.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando.
O nome Lastro Oculto faz referência à ausência de origem lícita aparente para o patrimônio acumulado pelos investigados.
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